| CARLOS ALBERTO ORTEGA GONZALEZ ORTEGA-GONZALEZ & ASOCIADOS ABOGADOS |
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| PERFIL DEL CLIENTE | ||||||
| NOMBRE | CEDULA / PASAPORTE | |||||
| DOMICILIO | TELEFONO | |||||
| CELULAR | ||||||
| OCUPACION | OFICINA | |||||
| ESTADO CIVIL | RESIDENCIA | |||||
| TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL: | ||||||
| CORREO ELECTRONICO | ||||||
| PERSONA A LOCALIZAR EN SU AUSENCIA: | ||||||
| TELEFONO | DIRECCION | |||||
| APARTADO POSTAL: | ||||||
| PERSONA A LOCALIZAR EN CASO DE NO UBICARLO A USTED_ | ||||||
| RESIDENCIA | CELULAR | OFICINA | ||||
| DESCRIPCION DEL TRABAJO LEGAL A REALIZAR: | ANONIMA | |||||
| DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD, FUNDACION U OTROS A CONSTITUIR: | ||||||
| NOMBRE: _______________________________________________ | SIGLAS O RAZON SOCIAL_______________________________ | |||||
| RUC | FICHA ________ | DOCUMENTO __________________ | IMAGEN | |||
| ESCRITURA No._________________ | NOTARIA:_______________________ | |||||
| VIGENCIA: | TEMPORAL | PERPETUA | F. DE CIERRE:______________ | |||
| ACTIVIDAD ECONOMICA A DESARROLLAR: | ||||||
| ______________________________________________________________________________________________________ | ||||||
| ______________________________________________________________________________________________________ | ||||||
| ORIGEN DE LOS FONDOS CON EL CUAL SE CONTITUYE LA SOCIEDAD, FUNDACION U OTROS: ___________________ _____________ | ||||||
| _______________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
| _______________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
| REERENCIAS COMERCIALES Y PERSONALES | ||||||
| NOMBRE | DIRECCION | CELULAR | ||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| DEJAMOS CONSTANCIA QUE HEMOS SOLICITADO A LA FIRMA PROCEDA A DESIGNAR A LOS SUSCRIPTORES, | ||||||
| DIRECTORES, DIGNATARIOS Y AGENTE RESIDENTE, POR LO QUE ASUMIREMOS EL COSTO DE LOS MISMOS | ||||||
| DIRECTORES Y DIGNATARIOS | AGENTE RESIDENTE | |||||
| SI | NO | SI | NO | |||
| FIRMA _______________________________________ CEDULA O PASAPORTE ____________________________________ | ||||||
| DECLARACION O RELEVO DE RESPONSABILIDAD | ||||||
| DECLARACION : Yo, con pasaporte No. (C.I.P.) ________________________ | ||||||
| manifiesto que he girado instrucciones a la Firma Forense descrita en la parte superior de este documento, con la | ||||||
| finalidad que los mismos en nombre mio constituyan la sociedad, fundación u otro denominada______________________________________________ | ||||||
| cuyo domicilio será la República de _______________________________________________ y garantizamos que los fines para los cuales ha sido | ||||||
| constituida la sociedad, fundación u otros se encuentran dentro del marco de la Ley, siendo que dejamos plasmado | ||||||
| que la sociedad, fundación u otros no será utilizada para fines ilicitos o prohibidos por la leyes panameñas o | ||||||
| internacionales tales como blanqueo de capitales, lavado de dinero, narcotrafico o cualquier otra actividad ilicita y | ||||||
| prohibida. Del mismo modo manfiestamos y autorizamos que la Firma ORTEGA-GONZALEZ & ASOCIADOS | ||||||
| esta facultada de manera expresa y sin requerir aprobación previa nuestra para revelar cualquier informacion que le sea | ||||||
| solicitada por una autoridad judiciales local o internacional en cuanto a la sociedad y sus propietarios y por ende | ||||||
| relevamos desde ya y para siempre a los suscritpores, directores, digantarios, agente residente o cualquier otra | ||||||
| natural o juridica que este relacionada con la constitución de la sociedad. Igualmente nos comprometemos y | ||||||
| nos obligamos a asumir todos los gastos y honorarios que fije la firma o agente residente para la defensa de la | ||||||
| defensa, penal, civil administrativo, o de cualquier otra índole o naturaleza y donde esten incolucrados el agente | ||||||
| residente o los directores, dignatarios o suscriptores, en el caso que los mismos hayan sido suministrados por la Firma | ||||||
| para la constitución de la sociedad a solicitud nuestra. Asi como que las operaciones realizadas a la fecha del cambio | ||||||
| de agente residente y directores han sido licitas. | ||||||
| EN CASO DE MORA EN LOS PAGOS MENSUALES O ANUALES CONVENIDOS ENTRE LAS PARTES LA FIRMA | ||||||
| PODRA DISPONER DE LA SOCIEDAD YA SEA EN VENTA O CESION DE PAGO. | ||||||
| EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS O TRIBUTOS DONDE APAREZCA PERSONAL DESIGNADO | ||||||
| POR LA FIRMA, SE PAGARA LA SUMA DE $250.00 MENSUALES EN CONCEPTO | ||||||
| DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS HASTA PONER LA CUENTA AL DIA. | ||||||
NOMBRE: _____________________________________________ |
CEDULA / PASAPORTE _______________________________ |
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FIRMA:___________________________________________ |
NACIONALIDAD ____________________________________ |
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NOMBRE: _______________________________________ |
CEDULA / PASAPORTE ________________________________ |
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FIRMA:___________________________________________ |
NACIONALIDAD _____________________________________ |
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| PANAMA, ____________ DE ________________-DEL 2,00______________. | ||||
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